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      德商散文:做好風(fēng)險把控,人人有責(zé)

      文章來源:民權(quán)網(wǎng)  文章作者:民權(quán)德商  責(zé)任編輯:薛皓  點擊數(shù):   時間:2023-09-21 14:56

              近日,在網(wǎng)絡(luò)上刷到許多銀行卡涉嫌詐騙的案例,作為一名金融工作者,更應(yīng)該要時刻提高警惕,做好風(fēng)險把控。
              在這個大數(shù)據(jù)時代,每個人幾乎都有銀行卡,甚至在多個銀行機構(gòu)開立賬戶。雖然方便了人們的生活,推動了人們的金融消費,但也讓一些不法分子以及詐騙團伙有機可乘,增加了反詐金融風(fēng)險。
              身為一名柜面人員,做好銀行卡新開戶的五問制度,根據(jù)實際情況靈活掌握,提醒客戶做好風(fēng)險防控,在工作中至關(guān)重要。在辦理過程中,可以適當(dāng)詢問客戶一些問題來預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生:辦理銀行卡的用途以及開戶的目的,了解客戶辦卡的需求,核對本人身份證及具體的家庭住址,實名認證的手機號是否為本人使用;仔細詢問客戶是否成年,了解客戶的工作地址,認真登記好客戶的職業(yè)描述,提醒告知客戶辦理的銀行卡需本人使用,不予出借。
              如果遇到客戶故意隱瞞個人真實信息,且回答支支吾吾的,可以進一步深入了解客戶辦卡的目的,向上層匯報客戶的情況,為其拒絕開戶辦卡。減少詐騙團伙用銀行卡進行作案,這也是防范銀行卡詐騙的第一步。
              普及金融安全知識,做好反詐宣傳活動,保持高度的責(zé)任心。提醒客戶謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,維護好大家的利益,做好風(fēng)險把控, 人人有責(zé)。
              民權(quán)德商孫六支行 梁金珠

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