為進(jìn)一步提升反洗錢內(nèi)控管理能力和風(fēng)險防范意識，8月2日，民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行參加了由商丘市人民銀行中心支行反洗錢科組織的“河南省反洗錢工作通報交流會”。
        會上，鄭州市人民銀行反洗錢人員簡要通報了2022年河南省各機(jī)構(gòu)反洗錢工作情況，中原銀行、中原證券、泰康人壽、新鄉(xiāng)市經(jīng)偵等機(jī)構(gòu)人員介紹了洗錢典型案例，讓金融人員深刻認(rèn)識到洗錢的危害。同時相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就今后的工作提出三點(diǎn)建議：一是做好客戶身份識別和系統(tǒng)建設(shè)；二是建立反洗錢數(shù)據(jù)倉庫，提升可疑甄別質(zhì)效；三是構(gòu)建自評估管理體系。
        此次培訓(xùn)，加深了參會人員對反洗錢重要性的認(rèn)識，提高了參會人員的反洗錢能力。接下來，我行將結(jié)合工作實(shí)際，學(xué)習(xí)他行優(yōu)秀人員提出的工作亮點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求，加強(qiáng)反洗錢制度建設(shè)和培訓(xùn)力度，提高反洗錢工作質(zhì)效，確保我行反洗錢工作穩(wěn)健運(yùn)行。
        民權(quán)德商合規(guī)與風(fēng)險管理部 李婉晴